乌克兰捣毁跨国虚假加密货币投资骗局，月流水高达百万美元
乌克兰国家警察近日联合安全局和总检察长办公室，成功捣毁一个运营虚假加密货币投资平台的犯罪网络。该网络通过伪造投资界面，针对超过20个国家的民众实施诈骗，在高峰期每月流水高达100万美元。
据调查，该团伙搭建了看似合法的加密货币投资网站，并通过Telegram渠道投放广告，诱导用户注册并连接钱包转账。后台人员手动模拟交易活动，使受害者账户显示虚假的收益增长。当受害者尝试提现时，平台以验证为由要求其授权一笔测试交易，实则触发钱包盗取程序（wallet drainer），将连接钱包中的资产转移至团伙控制地址。
目前，执法人员已确认来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列等20多国的62名受害者。犯罪网络由一名25岁IT专家组织，招募了46名以上乌克兰人，在基辅及周边设有多个办公点。
行动中，警方开展了34次搜查，缴获100余台计算机、100多部手机、79张SIM卡、15辆车辆及现金等物证。服务器追踪至荷兰，数据库中存有受害者护照、钱包地址及被盗记录。案件依据乌克兰刑法第190条（欺诈）调查，最终损失金额仍在统计中。
此类授权钓鱼（approval phishing）手段与近期多起加密货币盗取事件相似。国际刑警组织近期也开展了多次跨国行动打击投资诈骗。乌克兰方面正继续追查涉案人员与赃款，并完善没收加密资产的管理流程。